Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 

Приложение № 2

к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу государственной
услуги по ведению учета организаций,
осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы

В Межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому мониторингу

по

федеральному округу

КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Вид карточки

Первичная

1

Измененная

2

1. Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)

Полное наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) 

Краткое наименование организации 

2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

Индекс 

Регион 

Район 

Город/Населенный пункт 

Улица 

Дом/Владение 

Корпус/Строение 

Квартира/Офис 

3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)

Индекс 

Регион 

Район 

Город/Населенный пункт 

Улица 

Дом/Владение 

Корпус/Строение 

Квартира/Офис 

Абонентский ящик 

4. ИНН

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. КПП

7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

8. Дополнительная информация 

9. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

Фамилия 

Имя 

   

Отчество 

Образец подписи

Дата рождения 

Место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность

Кем выдан 

Когда выдан 

Серия 

Номер 

10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 

Место рождения 

Данные документа, удостоверяющего личность

Серия 

Номер 

Кем выдан 

Когда выдан 

Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа

Дата 

Номер 

Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица,
ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Дата 

Номер 

11. Дата утверждения правил внутреннего контроля 

12. Контактная информация

Код города, номер телефона

Факс

Адрес электронной почты

13. Образец оттиска печати

М.П.

 

Руководитель организации (Индивидуальный предприниматель)

  

  

   

(подпись)

  

(Ф.И.О.)

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк