Протокол общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего количества акций (их погашения) и внесении изменений в устав АО

Публичное акционерное общество "Бета"
ПАО "Бета"
ОГРН 1236547890123
ИНН/КПП7736046991/775001001
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Тел.: 8 (495) 123 45 67
Факс: 8 (495) 123 45 67
E-mail: beta@mail.ru

 

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ПАО "Бета"

01.08.2016              1

г. Москва

 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие(собрание).
Место проведения собрания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата проведения собрания: 1 августа 2016 г.
Время начала регистрации участников: 9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников: 9 час. 50 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 15 мин.

Председатель общего собрания: Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Иванова Марина Евгеньевна.

На собрании присутствуют:

Петров Александр Иванович

голосующих акций

50 шт.

Михалков Сергей Сергеевич

голосующих акций

10 шт.

Серебрякова Юлия Васильевна

голосующих акций

10 шт.

Юдина Светлана Владимировна

голосующих акций

10 шт.

 

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, 100.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, 80.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

 

Повестка дня:

1. Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "Бета" (далее – Общество) на сумму 10 000 (Десять тысяч) руб. путем приобретения 10 акций общества в целях их погашения.

2. Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

 

1. По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Общества слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Голосовали:

"За"80 голосов;
"Против"0 голосов;
"Воздержался"0 голосов.

Решение принято.

 

Постановили:

1. Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 10 000 (Десять тысяч)руб. путем приобретения обыкновенных акций Общества в количестве 10 штук по цене 1000 (Одна тысяча) руб. за штуку в целях их погашения в связи с необходимостью погашения кредиторской задолженности.

2. Установить срок для приобретения акций – в течение 40 дней со дня подписания данного протокола.

3. Произвести оплату безналичным путем в срок до 10 сентября 2016 г.

 

2. По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Голосовали:

"За" – 80 голосов;
"Против" – 0 голосов;
"Воздержался" – 0 голосов.

Решение принято.

 

Постановили:

В связи с уменьшением уставного капитала изложить п. 4.1устава Общества в следующей редакции:
"4.1. Уставный капитал Общества составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.".

 

Приложение: протокол об итогах голосования.

 

Председатель собрания

__________

С.С. Михалков

 

 

 

Секретарь собрания

__________

М.Е. Иванова

 

М.П.

 

 

Составлено в двух экземплярах

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк