Протокол общего собрания учредителей о создании АО

 

ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей Акционерного общества "Гамма"

11.09.2014              1

г. Москва

 

Место проведения заседания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата проведения заседания: 11 сентября 2014 г.
Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 9 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали:
Петров Александр Иванович;
Михалков Сергей Сергеевич;
Серебрякова Юлия Васильевна;
Юдина Светлана Владимировна
.

 

Председатель собрания Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь собрания Иванова Марина Евгеньевна.

 

Повестка дня:
1. О создании Акционерного общества "Гамма".
2. О заключении Договора о создании АО "Гамма".
3. Об утверждении устава АО "Гамма".
4. Об утверждении размера уставного капитала АО "Гамма".
5. Об определении места нахождения АО "Гамма".
6. Об избрании генерального директора АО "Гамма".
7. Об утверждении эскиза печати АО "Гамма" и назначении ответственного за ее изготовление.
8. О государственной регистрации АО "Гамма".

 

1. По первому вопросу повестки дня о создании Акционерного общества "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" 4;

"Против" 0;

"Воздержались" 0.

Решение принято.

Постановили:

Создать Акционерное общество "Гамма".

 

2. По второму вопросу повестки дня о заключении Договора о создании АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Заключить Договор о создании АО "Гамма" 1 от 11.09.2014.

 

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении устава АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить устав АО "Гамма".

 

4. По четвертому вопросу повестки дня об утверждении размера уставного капитала АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала АО "Гамма" составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб.

Уставный капитал разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. каждая. Акции выпускаются в документарной форме.

Уставный капитал распределяется следующим образом:
Юдиной Светлане Владимировне принадлежит 10 (десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб., что составляет 10 (десять) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Серебряковой Юлии Васильевне принадлежит 15 (пятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 240 000 (Двести сорок тысяч) руб., что составляет 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Михалкову Сергею Сергеевичу принадлежит 30 (тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб., что составляет 30 (тридцать) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Петрову Александру Ивановичу принадлежит 45 (сорок пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб., что составляет 45 (сорок пять) процентов уставного капитала АО "Гамма".

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивает не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

 

5. По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Определить, что местом нахождения АО "Гамма" является следующий адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

 

6. По шестому вопросу повестки дня об избрании генерального директора АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Избрать генеральным директором АО "Гамма":
Ф.И.О.: Петрова Александра Ивановича.
Паспортные данные: серия 45 06 № 777777, выдан ПВО ОВД Алексеевского района г. Москвы 20.02.2005, РФ.
Дата рождения:
30.12.1978.
Адрес/место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 9, кв. 114.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати АО "Гамма" и назначении ответственного за ее изготовление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление генерального директора АО "Гамма" Петрова Александра Ивановича.

 

8. По восьмому вопросу повестки дня о государственной регистрации АО "Гамма" и назначении ответственного за ее оформление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – 0;

"Воздержались" – 0.

Решение принято.

Постановили:

Поручить Михалкову Сергею Сергеевичу подготовить и представить в уполномоченный регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации АО "Гамма", а также совершить все действия, необходимые для проведения государственной регистрации АО "Гамма" в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

Подписи:

Учредитель

__________

А.И. Петров

Учредитель

__________

С.С. Михалков

Учредитель

__________

Ю.В. Серебрякова

Учредитель

__________

С.В. Юдина

 

Председатель собрания

__________

С.С. Михалков

 

 

 

Секретарь собрания

__________

М.Е. Иванова

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк