Протокол общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной...

Редакция 1 от 17.11.2020

Публичное акционерное общество "Бета"
ПАО "Бета"
ОГРН 1236547890123
ИНН/КПП 7736046991/775001001
Юридический адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56
Тел.: 8 (495) 123 45 67
Факс: 8 (495) 123 45 67
E-mail: beta@mail.ru

 

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров ПАО "Бета"

03.02.2020              1

г. Москва

 

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие (собрание).
Место проведения заседания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.
Дата проведения заседания: 3 февраля 2020 г.
Время начала регистрации участников: 9 час. 30 мин.
Время окончания регистрации участников: 9 час. 50 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 15 мин.

Председатель общего собрания: Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь общего собрания: Иванова Марина Евгеньевна.

На собрании присутствовали:

Петров Александр Иванович

голосующих акций

50 шт.

Михалков Сергей Сергеевич

голосующих акций

10 шт.

Серебрякова Юлия Васильевна

 

голосующих акций

10 шт.

Юдина Светлана Владимировна

голосующих акций

10 шт.

 

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, 100.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, 80.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Решение общего собрания принимается открытым голосованием.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Уменьшение уставного капитала Публичного акционерного общества "Бета" (далее – Общество) на сумму 100 000 (Сто тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2. Выплата всем акционерам Общества денежных средств в связи с уменьшением номинальной стоимости акций.

3. Внесение изменений в устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала.

 

1. По первому вопросу повестки дня об уменьшении уставного капитала Общества слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Голосовали:
"за" 80 голосов;
"против" ... голосов;
"воздержался" ... голосов.

Решение принято.

 

Постановили:

Уменьшить уставный капитал Общества на сумму 100 000 (Сто тысяч) руб. путем уменьшения номинальной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на сумму 1000 (Одна тысяча) руб. каждая в связи с сокращением объемов производства.

Установить номинальную стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после уменьшения ее номинальной стоимости в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) руб.

Способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

2. По второму вопросу повестки дня о выплате всем акционерам Общества денежных средств в связи с уменьшением номинальной стоимости акций слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Голосовали:
"за" – 80 голосов;
"против" – 0 голосов;
"воздержался" – 0 голосов.

Решение принято.

 

Постановили:

В связи с уменьшением номинальной стоимости акций Общества выплатить акционерам Общества денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. при уменьшении номинальной стоимости каждой акции, принадлежащей соответствующему акционеру.

 

3. По третьему вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Общества слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Голосовали:
"за" 80 голосов;
"против" ... голосов;
"воздержался" ... голосов.

Решение принято.

 

Постановили:

В связи с уменьшением уставного капитала изложить п. 4.1 устава Общества в следующей редакции: "4.1. Уставный капитал Общества составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) руб.".

 

Приложение: протокол об итогах голосования.


 

Председатель собрания

__________

С.С. Михалков

 

 

 

Секретарь собрания

__________

М.Е. Иванова

 

М.П.

 

 

Составлено в двух экземплярах.

Спасибо за Вашу заявку!