АО "ГУТА-БАНК"

АО "ГУТА-БАНК" зарегистрировано 20 декабря 1991 года в Москве и продолжает деятельность. Основное направление — денежное посредничество прочее (ОКВЭД 64.19); среди дополнительных направлений указано 5. Компанию возглавляет президент Андрей Вячеславович Смирнов. Дополнительно у компании 9 действующих лицензий по 8 видам деятельности.

Государственный надзор

Проведены 3 проверки — без нарушений. В едином реестре видов контроля за компанией закреплён 1 контролируемый объект. Дополнительно открыты сведения о 198 арбитражных делах на общую сумму 32,35 млрд рублей; чаще всего компания выступала истцом (144 дела), реже — третьим лицом (64) и ответчиком (22), в производстве сейчас 25 дел.

Собственники и связи

Уставный капитал — 1,7 млрд рублей. У компании 3 связанные компании, 3 из которых учреждены ею самой.

Выводы

Действующая компания. Открытая зона внимания — заметный объём арбитражных споров. Перед сделкой имеет смысл изучить наиболее крупные судебные дела.