АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" зарегистрировано 9 февраля 2001 года в Москве и продолжает деятельность. Основное направление — денежное посредничество прочее (ОКВЭД 64.19); среди дополнительных направлений указано 2. Компанию возглавляет председатель правления Сергей Александрович Монин.

Деятельность и структура

Компания располагает сетью из 5 подразделений в 5 регионах. У неё 7 действующих лицензий по 7 видам деятельности. Зарегистрировано 10 товарных знаков. Организация выступает лизингополучателем по 1 действующему договору лизинга (предмет — материальные активы).

Государственный надзор

Открыты сведения о 107 проверках: в 2 случаях выявлены нарушения, в 105 — нет, проверки преимущественно внеплановые. На компанию зарегистрировано 5 объектов негативного воздействия на окружающую среду. Дополнительно открыты сведения о 12 369 арбитражных делах на общую сумму 1 685,01 млрд рублей; чаще всего компания выступала истцом (4 200 дел), реже — третьим лицом (3 742) и ответчиком (1 684).

Собственники и связи

Уставный капитал — 36,71 млрд рублей. У компании 16 связанных компаний, 10 из которых учреждены ею самой.

Выводы

Действующая компания с сетью в 5 регионах. Открытые зоны внимания — заметный объём арбитражных споров и выявленные нарушения по итогам проверок. Перед сделкой имеет смысл изучить наиболее крупные судебные дела.