Общая информация по клиенту (П3-2) (Стандарты внутреннего контроля)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛИЕНТУ

П3-2

 

КЛИЕНТ:

ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПЕРИОД:

 

N

Показатель

Источник информации

Информация

1

2

3

4

 

Специалист, ведущий учет, и составляющий отчетность

 

Квалификация специалиста, ведущего учет (образование, стаж, другое)

 

Форма бухгалтерского учета, степень автоматизации

1.

Полное наименование организации, статус

Устав

2 .

Сокращенное наименование организации

Устав

3.

Организационно-правовая форма, наличие иностранного капитала

Устав, реестр учредителей, участников

 

Основные учредители (акционеры)

Реестр учредителей, участников

4.

Форма собственности

Информационное письмо органов государственной статистики

5.

Юрисдикция

Подчинение российскому законодательству (указать субъект), международному законодательству (указать ин. государство) и т.д.

 

Зависимые и дочерние предприятия

7.

Юридический адрес организации

Устав

8.

Почтовый адрес организации

Устав

9.

Сведения о первичной регистрации организации (орган регистрации, дата регистрации, реквизиты свидетельства о регистрации)

Свидетельство о государственной регистрации

10.

Сведения о внесении организации в ЕГРЮЛ (дата внесения, регистрационный номер)

Свидетельство о внесении предприятия в ЕГРЮЛ

11.

Размер уставного капитала

Устав

12.

Номер налоговой инспекции, контролирующей предприятие

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС РФ

13.

ИНН / КПП

Свидетельство о постановке на учет в ИМНС РФ

14.

Код собственности (ОКСФ)

Информационное письмо органов государственной статистики

15.

Код отрасли по ОКОНХ (ОКВЭД) (основные) (номера, даты и сроки действия лицензий)

Информационное письмо органов государственной статистики

16.

Структурные подразделения предприятия (филиалы, представительства, обособленные подразделения)

Устав, Положения о филиалах, свидетельства о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения, общие документы предприятия

17.

Режим налогообложения, виды налогов, уплачиваемых организацией, льготы по налогам.

Налоговая отчетность

18.

Сведения о контроле со стороны различных государственных органов и ревизионной комиссии акционеров, сведения о последней аудиторской проверке

Акты проверок

19.

Руководитель организации

Протокол собрания учредителей

21.

Численность персонала

 

Наличие неурегулированных разногласий (с гос. органами, другими экономическими субъектами)

 

Состояние рынков сбыта

22.

Контактная информация, в том числе e-mail

 

 

Подготовил:

 

Должность

:

/

/

 

 

Зарегистрируйтесь бесплатно, чтобы скачать и заполнить бланк