Протокол (решение) общего собрания учредителей о создании АО

Редакция 1 от 27.11.2023

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

 

ПРОТОКОЛ
общего собрания учредителей Акционерного общества "Гамма"

11.09.2014              1

г. Москва

 

Место проведения заседания: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

Дата проведения заседания: 11 сентября 2014 г.
Время начала регистрации участников: 9 часов 30 минут.
Время окончания регистрации участников: 9 часов 50 минут.
Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 30 минут.

Присутствовали:
Петров Александр Иванович;
Михалков Сергей Сергеевич;
Серебрякова Юлия Васильевна;
Юдина Светлана Владимировна
.

 

Председатель собрания Михалков Сергей Сергеевич.
Секретарь собрания Иванова Марина Евгеньевна.

 

Повестка дня:
1. О создании Акционерного общества "Гамма".
2. О заключении Договора о создании АО "Гамма".
3. Об утверждении устава АО "Гамма".
4. Об утверждении размера уставного капитала АО "Гамма".
5. Об определении места нахождения АО "Гамма".
6. Об избрании генерального директора АО "Гамма".
7. Об утверждении эскиза печати АО "Гамма" и назначении ответственного за ее изготовление.
8. О государственной регистрации АО "Гамма".

 

1. По первому вопросу повестки дня о создании Акционерного общества "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" 4;

"Против" ...;

"Воздержались" ....

Решение принято.

Постановили:

Создать Акционерное общество "Гамма".

 

2. По второму вопросу повестки дня о заключении Договора о создании АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Заключить Договор о создании АО "Гамма" 1 от 11.09.2014.

 

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении устава АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Утвердить устав АО "Гамма".

 

4. По четвертому вопросу повестки дня об утверждении размера уставного капитала АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Определить, что размер уставного капитала АО "Гамма" составляет 1 600 000 (Один миллион шестьсот тысяч) руб.

Уставный капитал разделен на 100 (сто) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. каждая. Акции выпускаются в документарной форме.

Уставный капитал распределяется следующим образом:
Юдиной Светлане Владимировне принадлежит 10 (десять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) руб., что составляет 10 (десять) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Серебряковой Юлии Васильевне принадлежит 15 (пятнадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 240 000 (Двести сорок тысяч) руб., что составляет 15 (пятнадцать) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Михалкову Сергею Сергеевичу принадлежит 30 (тридцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) руб., что составляет 30 (тридцать) процентов уставного капитала АО "Гамма";
Петрову Александру Ивановичу принадлежит 45 (сорок пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. на общую сумму 720 000 (Семьсот двадцать тысяч) руб., что составляет 45 (сорок пять) процентов уставного капитала АО "Гамма".

Учредители в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества оплачивает не менее 50 (пятидесяти) процентов акций Общества, распределенных при его учреждении. Акции Общества должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации Общества.

 

5. По пятому вопросу повестки дня об определении места нахождения АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Определить, что местом нахождения АО "Гамма" является следующий адрес: 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 56.

 

6. По шестому вопросу повестки дня об избрании генерального директора АО "Гамма" слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Избрать генеральным директором АО "Гамма":
Ф.И.О.: Петрова Александра Ивановича.
Паспортные данные: серия 45 06 № 777777, выдан ПВО ОВД Алексеевского района г. Москвы 20.02.2005, РФ.
Дата рождения:
30.12.1978.
Адрес/место нахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, д. 9, кв. 114.

 

7. По седьмому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати АО "Гамма" и назначении ответственного за ее изготовление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Утвердить эскиз печати и назначить ответственным за ее изготовление генерального директора АО "Гамма" Петрова Александра Ивановича.

 

8. По восьмому вопросу повестки дня о государственной регистрации АО "Гамма" и назначении ответственного за ее оформление слушали Михалкова Сергея Сергеевича.

Результаты голосования:

"За" – 4;

"Против" – ...;

"Воздержались" – ....

Решение принято.

Постановили:

Поручить Михалкову Сергею Сергеевичу подготовить и представить в уполномоченный регистрирующий орган документы, необходимые для государственной регистрации АО "Гамма", а также совершить все действия, необходимые для проведения государственной регистрации АО "Гамма" в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

Подписи:

Учредитель

__________

А.И. Петров

Учредитель

__________

С.С. Михалков

Учредитель

__________

Ю.В. Серебрякова

Учредитель

__________

С.В. Юдина

 

Председатель собрания

__________

С.С. Михалков

 

 

 

Секретарь собрания

__________

М.Е. Иванова

 

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело.API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.

render('fasttrack-chat'); ?>