Быстрая проверка контрагентов
онлайн

Возможности

• Получайте сводные данные В карточке контрагента смотрите актуальную информацию о партнёре:

  • сведения о регистрации (ИНН, ОГРН, КПП, даты и коды
    регистрации в ИФНС и внебюджетных фондах, виды
    деятельности);
  • размер уставного капитала;
  • состав учредителей и размер их долей в уставном капитале;
  • лицензии.
  
• 
  Наблюдайте за рейтингом контрагента Оцените риски работы с партнёрами по 35 риск-факторам и получите рекомендации по дальнейшему взаимодействию. Протокол проверки содержит информацию о рейтинге контрагента и результаты его оценки по базе арбитражных судов, данным Росстата и особым реестрам ФНС России и ФАС:

  • массовые и фиктивные адреса;
  • организации, исключаемые из ЕГРЮЛ;
  • организации с дисквалифицированными, номинальными и
    массовыми руководителями (учредителями);
  • организации, не сдающие отчётность;
  • организации – должники ФНС;
  • недобросовестные поставщики и т.д.
• Знакомьтесь с судебными
  решениями Изучите арбитражные дела, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, узнайте, какое решение вынес суд по спору. Скачайте архивы всех сопутствующих документов.
  
• 
  Проводите финансовый анализ Узнайте о показателях ликвидности компании, её финансовой устойчивости и платёжеспособности. Отследите денежные потоки, налоговую нагрузку и зависимость от кредиторов и дебиторов. Показатели отображают динамику и снабжены подсказками.
• Следите за процедурами банкротства
  в отношении контрагентов Изучите состав кредиторов, сумму требований, последнее движение по делу. Скачайте архивы всех сопутствующих документов.
  
• 
  Будьте в курсе плановых
  и внеплановых проверок Ознакомьтесь со сводными данными о предстоящих контрольных мероприятиях: дате и времени проведения проверки, месте нахождения проверяемого объекта и ведомстве, которое будет проводить проверку (трудовая инспекция, служба пожарного надзора, СЭС, Роспотребнадзор и др.).
• Проверяйте действительность
  паспортов Проведите проверку представителей контрагентов и работников на предмет действия по похищенным или утраченным документам.
  
• 
  Контролируйте наличие
  заблокированных счетов Следите онлайн за наличием у контрагента заблокированных налоговыми органами счетов.
• Выявляйте взаимосвязи между компаниями и должностными лицами Посмотрите комплексное досье на ближайшее окружение контрагентов – «родительскую группу» (учредителей и учредителей их учредителей, сестринские компании), «дочернюю группу» (учрежденные организации и их дочки), а также компании, основанные или управляемые директором. Оцените:

  • насколько масштабна и устойчива группа контрагента, которая может оказать ему поддержку (или, наоборот, изъять у него ресурсы для покрытия своих проблем), где в ней сосредоточены активы, ликвидность;
  • каков уровень капитала, закредитованности всей группы;
  • сколько компаний исключено из ЕГРЮЛ / ЕГРИП по компрометирующим признакам, признано банкротом.