7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
лизинговая компания
…
оператор по приему платежей
…
организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества
…
индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок
купли-продажи недвижимого имущества
…
коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного
требования в качестве финансовых агентов
…
8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
Фамилия
Имя
…
…
Отчество (при наличии)
…
Дата рождения
Место рождения
…
…
Гражданство
…
Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)
Вид документа, удостоверяющего личность
…
Кем выдан
Когда выдан
…
…
Серия
Номер
…
…
ИНН (при наличии)
…
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да
…
Нет
…
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)
Дата свидетельства
Номер свидетельства
…
…
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)
…
Дата
Номер
…
…
9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2)
9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)
Фамилия
Имя
…
…
Отчество
Дата рождения
…
…
Гражданство
…
Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)
Вид документа, удостоверяющего личность
…
Серия
Номер
…
…
Кем выдан
Когда выдан
…
…
ИНН (при наличии)
…
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да
…
Нет
…
9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)
…
10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля
Фамилия
Имя
…
…
Отчество
…
Дата рождения
Место рождения
…
…
Гражданство
…
Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, удостоверяющего личность
…
Серия
Номер
…
…
Кем выдан
Когда выдан
…
…
ИНН (при наличии)
…
Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Дата внутреннего распорядительного документа
Номер внутреннего распорядительного документа
…
…
Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
Да
…
Нет
…
Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям
Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"
Да
…
Нет
…
Сведения об образовании
Наименование образовательной организации
Вид документа, подтверждающего наличие образования
…
…
Дата документа, подтверждающего наличие образования
Номер документа, подтверждающего наличие образования
…
…
Опыт работы на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет
Да
…
Нет
…
Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)
Дата
…
…
Номер
…
Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Дата свидетельства
Номер свидетельства
…
…
Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля
Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)
…
Дата
Номер
…
…
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля
…
12. Контактная информация
…
Код города, номер телефона
…
Факс
…
Адрес электронной почты
…
13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя)
М.П.
