Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Редакция 1 от 27.11.2023

Скачивание и заполнение бланков доступно сразу после

 

Приложение

 

к Административному регламенту

 

предоставления Федеральной службой по

 

финансовому мониторингу

 

государственной услуги по ведению учета

 

организаций, осуществляющих операции

 

с денежными средствами или иным

 

имуществом, и индивидуальных

 

предпринимателей, в сфере деятельности

 

которых отсутствуют надзорные органы

 

 

Форма

 

В Межрегиональное управление

 

Федеральной службы по финансовому

 

мониторингу

по

 

КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,
и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 

 

Вид карты

Первичная

 

 

 

1

 

 

 

 

Измененная

 

 

 

2

 

 

 

 

1. Наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Краткое наименование организации

2. Адрес местонахождения организации (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)

Индекс

Регион

Район

Город/Населенный пункт

Улица

Дом/Владение

Корпус/Строение

Квартира/Офис

3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)

Индекс

Регион

Район

Город/Населенный пункт

Улица

Дом/Владение

Корпус/Строение

Квартира/Офис

Абонентский ящик

 

 

4. ИНН (при наличии)

5. ОГРН (ОГРНИП)

6. КПП

 

7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

 

 

 

лизинговая компания

 

 

 

 

 

 

 

оператор по приему платежей

 

 

 

 

организация, оказывающая посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи

 

 

недвижимого имущества

 

 

 

 

индивидуальный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок

 

 

купли-продажи недвижимого имущества

 

 

 

 

коммерческая организация, заключающая договоры финансирования под уступку денежного

 

 

требования в качестве финансовых агентов

 

 

 

 

8. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность руководителя организации (индивидуального предпринимателя)

Вид документа, удостоверяющего личность

Кем выдан

Когда выдан

Серия

Номер

ИНН (при наличии)

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

 

 

 

 

 

 

Да

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

Дата свидетельства

Номер свидетельства

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний руководителем организации (индивидуальным предпринимателем)

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

Дата

Номер

9. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах) или мерах по его (их) установлению (заполняется раздел 9.1 или 9.2)

9.1. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность бенефициарного(ых) владельца(ах)

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Кем выдан

Когда выдан

ИНН (при наличии)

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

 

 

 

 

 

 

Да

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Сведения о мерах по установлению бенефициарного(ых) владельца(ев)

10. Сведения о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Гражданство

Данные документа, удостоверяющего личность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, удостоверяющего личность

Серия

Номер

Кем выдан

Когда выдан

ИНН (при наличии)

Сведения о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Дата внутреннего распорядительного документа

Номер внутреннего распорядительного документа

Наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти

 

 

 

 

 

 

Да

 

Нет

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о соответствии специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля, квалификационным требованиям

Высшее образование по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", или по направлению подготовки "Юриспруденция"

 

 

 

Да

 

 

 

 

Нет

 

 

 

 

Сведения об образовании

Наименование образовательной организации

Вид документа, подтверждающего наличие образования

Дата документа, подтверждающего наличие образования

Номер документа, подтверждающего наличие образования

Опыт работы на должностях, связанных с
исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2-х лет

 

 

 

Да

 

 

 

 

Нет

 

 

 

 

Сведения о документе, подтверждающем опыт работы на должности(ях), связанной(ых) с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, у специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, подтверждающий исполнение обязанностей (приказ о назначении на должность, должностной регламент и т.д.)

Дата

Номер

Сведения о документе, подтверждающем прохождение целевого инструктажа специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Дата свидетельства

Номер свидетельства

Сведения о документе, подтверждающем повышение уровня знаний специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля

Вид документа, подтверждающего повышение уровня знаний (свидетельство, сертификат, диплом, аттестат и т.д.)

Дата

Номер

11. Дата утверждения правил внутреннего контроля

12. Контактная информация

Код города, номер телефона

Факс

Адрес электронной почты

13. Образец оттиска печати организации (при наличии у индивидуального предпринимателя)

М.П.

 

 

 

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

 

 

 

(подпись)

 

(Ф.И.О.)

 

 

Готовые образцы документов с возможностью редактирования и автозаполнения прямо на сайте

Актуальные формы бланков согласно последним изменениям законодательства

Подсказки и инструкции 
по заполнению, составленные ведущими экспертами

Возможность отправить формы отчётов в ФНС/ФСС/ПФР/Росстат онлайн

Автоматическое заполнение налоговых деклараций и проверка checkXML перед отправкой

Первые 3 дня бесплатно

Вы сразу получите доступ ко всем бланкам. Создавайте и редактируйте любую отчётность.

Имя
E-mail
Телефон
ИНН (юридическое лицо)
Пароль
Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой обработки персональных данных.
Спасибо за обращение!
Мы получили вашу заявку.
В ближайшее время наш менеджер свяжется с вами. Удачного дня!

Все возможности сервиса «Моё дело»

Зарегистрироваться

Минута на выставление счёта

Выставляйте счета из сервиса сразу с кнопкой оплаты. Ваши клиенты смогут совершать оплату любым удобным для них способом. Мы всё предусмотрели!

Никто не хочет платить налоги, но…

Мы поможем, по крайней мере, не переплачивать. Сервис сам рассчитает налоги и взносы и предложит вам все возможные варианты снизить налоги.

Сдавайте отчётность не выходя из дома

Сервис автоматически сформирует отчёт, проверит его и отправит онлайн. А узнать, принят ли ваш отчёт, есть ли вопросы от инспектора — можно в любой момент.

Не оставим наедине с бухгалтерией

Не нужно гуглить, задайте свой вопрос экспертам «Моего дела». Мы разберём вашу ситуацию и предложим оптимальное решение в течение суток.

Сверка с ФНС 
в любое время

Проверить, нет ли у вас задолженности по налогам за прошлые периоды, можно прямо из личного кабинета. Для сверки больше не нужно посещать инспекцию.

Не забудьте про сотрудников

Взносы, зарплата и другие выплаты рассчитываются автоматически. Полный пакет необходимых документов для оформления сотрудников формируется в один клик.

Удобная интеграция с банками

Мгновенная выгрузка платёжных поручений для отправки в банк, загрузка выписок из банка в сервис. Теперь движение денежных средств всегда под контролем.

Несём финансовую ответственность

Мы не ошибаемся, но…Для вашего спокойствия наша ответственность застрахована на 100 000 000 рублей!

Интеграция с Моё дело.API

Открытое API позволяет обмениваться данными с любым сервисом, который вы используете.