Проверка контрагента по ИНН по судебным делам

Проверка контрагента по ИНН по судебным делам

Безопасность сделки может гарантировать только полная проверка потенциального партнёра, в том числе по участию в судебных спорах. Есть много вариантов поиска информации в интернете, расскажем про основные из них.  

Необходимость проверки судебных дел по ИНН организации

Ответственность за выбор контрагента лежит на участнике сделки. Он несёт два вида риска, сотрудничая с недобросовестной компанией:

  1. Финансовый — риск не возврата уплаченного аванса, либо неполучения оплаты за отгруженную продукцию или услуги;
  2. Налоговый. С 2017 года действует статья 54.1 НК, в которой указано, что учёт расходов подтверждается не только выполнением условий договора, но доказательством того что он исполнен именно участником его подписавшим. ИФНС может исключить расходы из налоговой базы НДС и налога на прибыль, если посчитает, что работы по договору выполнял не контрагент по договору.

Поэтому очень важно заранее удостовериться, что будущий партнёр в состоянии исполнить контракт и не имеет проблем с текущими обязательствами по уплате налогов и прочих платежей. Проверка контрагента на судебные дела по ИНН — это один из обязательных этапов предварительного анализа состояния потенциального исполнителя.

На какие моменты стоит обращать особое внимание при проверке судов по ИНН юридического лица:

  • число дел, в которых организация выступает ответчиком;
  • какие иски выдвигались в его отношении;
  • какие суммы выплачивались ответчиком по исковым заявлениям;
  • число дел в которых организация выступает истцом;
  • наличие задолженности по судебным решениям;
  • имеют ли место заявления о банкротстве указанной организации. Если да — есть ли случаи с преднамеренным банкротством.

Всё это показывает репутацию контрагента, его финансовую и правовую устойчивость.

Бесплатные информационные ресурсы проверки

В интернете представлено множество платных и бесплатных сайтов и сервисов, с помощью которых можно проверить ООО на судебные дела по ИНН.

Начнём с самого известного в сети бесплатного государственного сервиса — Картотеки арбитражных дел. В нём собрано более 30 миллионов дел, рассмотренных всеми арбитражными судами РФ — административные, гражданские и банкротные.

Картотека арбитражных дел — главная страница Картотека арбитражных дел — главная страница

Есть возможность выбора дел по ИНН, ОГРН или наименованию участников, фамилии судьи и наименованию суда, номера и даты регистрации дела. После ввода фильтра, выводится список дел относящихся к конкретному юрлицу. Можно скачать нужное судебное решение в формате pdf.

Сервисы с аналогичными функциональными возможностями:

  • ГАС «Правосудие» — более широкий выбор судов (например, Верховный суд, мировые суды, федеральные суды общей юрисдикции, и т.д). Но в то же время не такая удобная навигация: проверить суды по ИНН юридического лица не получится — поиск только по наименованию.

Государственная автоматизированная система «Правосудие» — страница поиска Государственная автоматизированная система «Правосудие» — страница поиска

Во всех этих сервисах решения судов можно найти только по наименованию организации или номеру, дате дела.

Узнать, есть ли у организации задолженности по судебным решениям, переданные судебным приставам, можно в Банке данных исполнительных производств. Любые неисполненные решения по выплате налогов, кредитов, займов, иных обязательных платежей можно увидеть здесь. Сервис выдает сумму задолженности, но не доступ к документу. Поиск — по наименованию и адресу должника.

Банк данных исполнительных производств — страница поиска Банк данных исполнительных производств — страница поиска

Платные сервисы проверки контрагентов

Как ещё можно проверить фирму на судебные дела по ИНН организации? Воспользоваться платной системой проверки контрагентов от специализированных компаний. Так, проверку исков по ИНН юридического лица предлагают такие сервисы как:

  • Моё дело Проверка контрагентов;
  • Контур Фокус;
  • Актион Контрагенты;
  • СПАРК;
  • СБИС;
  • Прима-Информ и другие.

Сервис проверки контрагентов от Моё дело Бюро Сервис проверки контрагентов от Моё дело Бюро

За определённую плату (от 500 до 3000 рублей в месяц) клиент получает доступ к базе данных, из которой может получить информацию не только о судах и решениях, но и:

  • финансовые показатели деятельности организации;
  • количество работников;
  • связи участников ООО или ИП с аффилированными структурами;
  • участие в государственных и муниципальных торгах;
  • результаты проверок контролирующими органами;
  • суммы долгов по налогам и сборам, и т.д.

Пользователю доступны не только показатели благонадёжности организации, но и уровень риска при возможном сотрудничестве.

Обычно сервисы предлагают бесплатный период для проверки функциональности или дают возможность безвозмездной проверки нескольких контрагентов.

В избранное
Спасибо за Вашу заявку!