Как проверить ИП на существование

Как проверить ИП на существование

Сделки с сомнительными контрагентами приводят к финансовым и репутационным рискам. Проверка потенциальных партнеров помогает избежать потерь и неприятностей с налоговой. В материале расскажем о том, как проверить ИП на существование несколькими способами.

Зачем нужна проверка статуса контрагента

Проверка контрагента не обязательна по закону и не описана юридическими документами. Это личная инициатива владельцев бизнеса. Согласно общей рекомендации, проверку стоит проводить перед каждой сделкой с новым контрагентом. Но отдельного внимания заслуживают такие случаи:

  1. Если вы рассматриваете сотрудничество с контрагентом, который зарегистрировался недавно.
  2. Когда вы заключаете сделку, в которой от вас требуется предоплата.
  3. Если вы подписываете договор, регламентирующий условия рассрочки.
  4. Когда вы планируете сотрудничать с контрагентом, зарегистрированным в другом государственном субъекте.

Также стоит обратить внимание на отзывы о потенциальном партнере. Если среди них много негативных — это также весомый повод для проверки добросовестности контрагента.

Что случается, когда проверку контрагента не проводят

Вступая в деловые отношения с сомнительными фирмами, вы рискуете попасться в руки мошенников. Среди поставщиков и подрядчиков много фирм-однодневок, которые бесследно исчезают после получения оплаты. В лучшем случае, вы не получите результата, за который заплатили (или намеревались заплатить). Правда, в результате могут пострадать многие бизнес-процессы. Например, производство задержится, и сорвутся сроки выполнения плана.

В худшем — у вас будут проблемы с налоговой. Если при проверке ФНС сочтет вашего контрагента недобросовестным, это может привести к ряду неприятных последствий. Например:

  • вы не сможете получить вычет НДС;
  • вам откажут в применении пониженного налогового тарифа;
  • вы получите штраф, так как налоговая заподозрит вас в попытке умышленно скрыть доход через сознательную сделку с ненадежным контрагентом.

Что может указывать на недобросовестность контрагента

Есть ряд признаков, которые вызывают сомнения в благонадежности контрагента. Стоит обратить особое внимание на потенциального партнера, если:

  • он не может предоставить выписку из ЕГРИП, и самостоятельный поиск также не дает информации;
  • контрагент избегает личных контактов;
  • представитель ИП не может документально подтвердить свои полномочия;
  • у него много разных видов деятельности;
  • сроки выполнения (наряду с другими условиями договора) вызывают сомнения — например, поставщик обещает доставить материалы за особенно короткий срок при большом расстоянии и т.д.

Если вы рассматриваете сотрудничество с организацией, то поводом насторожиться должны стать следующие признаки:

  • по адресу регистрации фирмы числится множество других компаний;
  • отсутствие выписки из ЕГРЮЛ;
  • юридический адрес организации не совпадает с ее реальным местонахождением или часто меняется;
  • фирма часто меняет руководителей;
  • у организации небольшой уставной капитал.

При каждом подобном случае лучше не спешить подписывать договор и переводить деньги. Для начала нужно проверить контрагента на существование.

Как проверить существование потенциального партнера

Есть несколько способов убедиться, что потенциальный бизнес-партнер является действующим. Каждый метод одинаково подходит для проверки ИП и ООО.

Проверка контрагента по документам

hidden>

Этот способ поможет вам определить добросовестность предпринимателя или организации на этапе переговоров. Запросите у потенциального контрагента следующие документы:

  • свидетельство о государственной регистрации;
  • свидетельство о постановке на учет в ИФНС;
  • справку из ЕГРИП;
  • лицензию на осуществление деятельности (если она того требует);
  • документ, подтверждающий отсутствие задолженностей перед ФНС.

Важно! Так как закон не регламентирует процесс проверки контрагентов, условий для даты выписки об отсутствии задолженностей нет. Но желательно, чтобы контрагент получил ее незадолго до того, как представил ее вам.

В некоторых случаях подобного перечня недостаточно, чтобы оценить реальную возможность организации или ИП выполнить свои обязательства. Поэтому стоит дополнительно попросить другие документы, которые могут это подтвердить. Например:

  • сведения о штатной численности — чтобы убедиться, что у контрагента есть реальные работники и их достаточно для выполнения условий сделки;
  • документы об имущественном положении — чтобы понять, есть ли у потенциального партнера необходимое оборудование и транспорт для исполнения обязательств;
  • другие активы и разрешения, необходимые для работы.

Снова заметим, что контрагент не обязан по закону предоставлять вам сведения. Но здесь стоит опираться на собственные впечатления. Если у компании или ИП нет проблем с работниками, техникой и документами, они вряд ли откажутся это подтвердить.

Проверка контрагента при обращении в ФНС

hidden>

Проверить добросовестность потенциальных партнеров можно также при личном обращении в налоговую инспекцию. В базе ФНС есть информация о зарегистрированных ИП и организациях.

Так, чтобы проверить контрагента на благонадежность через налоговую, необходимо сделать следующее:

  1. Напишите заявление в налоговую. В нем нужно указать ИНН и ФИО предпринимателя или ИНН и наименование организации.
  2. Оплатите государственную пошлину. Если это обычная проверка, стоимость составит 200 рублей. Срочная обойдется в 400 рублей. Квитанцию об оплате приложите к заявлению.
  3. Подайте заявление с квитанцией в отделение ФНС. При подаче документов также нужно предъявить сотруднику паспорт.

Обычная проверка займет до 5 дней. Срочная — до суток. В результате вы получите выписку, в которой будет информация о предпринимателе или компании.

В случае с ИП, в документе будут указаны:

  • паспортные данные и ФИО;
  • гражданство;
  • дата и место рождения;
  • основные и дополнительные направления деятельности;
  • налоговый режим;
  • сведения о статусе (действует, обанкротился, закрыт);
  • данные о лицензиях;
  • другие актуальные сведения.

Примерно та же информация будет содержаться в выписке по компании. Вы получите информацию о руководителе, уставном капитале, юридическом адресе, действующем статусе, системе налогообложения, направлениях деятельности и другие детали.

Данные из выписки следует сравнить с теми, что представил вам контрагент. Если сведения не совпадают, это повод усомниться в его надежности.

Окружные арбитражные суды подтверждают, что налоговая обязана представить запрашиваемые сведения. Исключение составляет та информация, которую относят к налоговой тайне на основании ст. 102 Налогового кодекса.

Но даже если ФНС откажет вам в выдаче информации, сам факт вашего обращения послужит убедительным доказательством вашей добросовестности в возможных судебных разбирательствах. Попытка проверить контрагента перед сделкой подтверждает то, что вы не знали наверняка о мошенническом умысле потенциального партнера.

При этом важно, чтобы обращение было подано в инспекцию лично вами. Или отправлено по почте с описью и уведомлением о получении.

Проверка контрагента по базе налоговой

hidden>

Более удобный и быстрый способ — проверить сведения о потенциальном контрагенте на сайте Федеральной налоговой службы.

Для проверки контрагента в статусе ИП нужно:

  • зайти на сайт налоговой;
  • перейти в раздел «Индивидуальные предприниматели»;
  • выбрать сервис «Проверка контрагентов»;
  • ввести ИНН и ФИО;
  • выбрать соответствующий регион.

После запуска портал выдаст вам выписку из ЕГРИП, в которой будет вся актуальная информация по интересующему лицу. Но в ней будут только те сведения, которые может увидеть широкий круг пользователей. Например, в выписке не укажут паспортных данных. Такую справку не примут в суде, так как у нее не будет юридической силы.

Чтобы получить весомый документ, проверку ИП нужно провести в своем личном кабинете на сайте налоговой. Тогда полученная выписка будет заверена усиленной ЭЦП.

Кроме того, при таком формате проверки можно обойтись без ИНН — достаточно указать только ФИО и регион предпринимателя.

Проверка организации на благонадежность по ИНН на сайте ФНС проходит по аналогичному принципу:

  • Зайдите в раздел «Юридические лица».
  • Найдите сервис для проверки контрагентов.
  • Введите ИНН, ОГРН или наименование компании.
  • Укажите регион.

Сервис выдаст выписку из ЕГРЮЛ. Принцип действия такого документа аналогичен справке из ЕГРИП — чтобы он имел юридическую значимость, проверку нужно провести через личный кабинет.

Проверка контрагента через черный список ФНС

hidden>

Если предприниматель или руководители организаций раньше вызывали претензии налоговых органов, их могли дисквалифицировать — лишить права заниматься предпринимательством, занимать руководящие должности, входить в совет директоров.

Поводом для подобного наказания могут быть разные нарушения, например:

  • фиктивное банкротство;
  • фальсификация бухгалтерской отчетности;
  • сокрытие имущества или имущественных обязательств.

На сайте Федеральной налоговой службы есть реестр дисквалифицированных лиц, в котором хранятся данные о таких недобросовестных лицах. Достаточно перейти в сервис поиска и ввести известные данные.

Проверка по судебным делам

hidden>

Если компанию или предпринимателя вызывали в суд для разбирательств, это также может говорить об их недобросовестности. Важно выяснить, какие обвинения фигурировали в этих делах — уклонение от уплаты налогов или мошенничество, например, должны насторожить. Проверить контрагента на суды по инн можно онлайн.

Для этого вам нужно перейти в картотеку арбитражных дел на портале Верховного Арбитражного Суда РФ. Там вы увидите фильтр поиска в разделе «Участник дела», в который нужно ввести все известные данные о контрагенте — ФИО или наименование, ИНН, ОГРН.

Портал выдаст список всех дел, в которых участвовала интересующая вас компания или ИП. Вы сможете изучить процессуальные документы и узнать актуальную стадию разбирательства.

Также будет полезно узнать, не ведется ли в отношении компании или ИП исполнительное судопроизводство. Для этого нужно зайти на официальный сайт Федеральной службы судебных приставов и найти банк данных исполнительных производств. Затем нужно выбрать одну из возможных категорий поиска — от нее будет зависеть, какие данные требуется ввести:

  1. Если вы выберете «Поиск физических лиц», система предложит ввести ФИО предпринимателя, дату его рождения и регион.
  2. Вторая категория — «Поиск юридических лиц». Здесь достаточно указать наименование, регион и адрес потенциального должника.
  3. «Поиск по номеру ИП» . Здесь для проверки нужно ввести номер исполнительного производства.
  4. «Поиск по номеру ИД». Здесь нужно указать номер и тип исполнительного документа, название выдавшего органа и регион.

Проверка партнера на банкротство

hidden>

Если сотрудничество с потенциальным контрагентом подразумевает финансовые обязательства, стоит убедиться в том, что он в состоянии их исполнить. Сведения о банкротстве предпринимателей и организаций есть в открытом доступе, но не все честно сообщают об этом на переговорах.

Проверку на банкротство лучше проводить перед каждой сделкой с новым контрагентом. Актуальная информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Алгоритм проверки простой — нужно зайти на сайт и ввести ИНН предпринимателя или компании в поисковую строку раздела «Поиск должников». Ниже можно выбрать «Расширенный поиск», чтобы внести более полные сведения:

  • выбрать физическое или юридическое лицо для поиска;
  • ввести ФИО или название;
  • выбрать адрес и регион;
  • ввести известные коды — ИНН, ОГРН или КПП для организаций и ИНН, СНИЛС или ОГРНИП для предпринимателей.

Проверка лицензии будущего партнера

hidden>

Потенциальный контрагент может сам предъявить вам лицензию на осуществление своей деятельности. Но если у вас есть сомнения в ее подлинности, это можно проверить.

Для каждого вида деятельности предусмотрен свой лицензирующий орган. Для проверки подлинности лицензии достаточно зайти на сайт соответствующего органа и ввести данные контрагента в раздел поиска.

Представим для примера несколько органов:

Название органа Лицензируемые виды деятельности
МВД России Частная сыскная и охранная деятельность, экспонирование, коллекционирование и продажа огнестрельного оружия
ФМС РФ Трудоустройство граждан России в рамках страны и за границей
МЧС РФ Тушение пожаров, ремонт и обслуживание объектов и приспособлений для пожарной безопасности
ФСТЭК РФ Техническая защита конфиденциальной информации
ФСБ РФ Разработка, производство, покупка и продажа средств защиты конфиденциальной информации, поиск электронных приборов для негласного получения данных, шифрование данных, распространение и обслуживание криптографических средств, разработка и выпуск шифровальной техники.
Роспотребнадзор Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, источников ионизирующего излучения, методов защиты от радиоактивного излучения и продуктов генной инженерии
Росздравнадзор Медицинская деятельность, разработка и производство лекарственных препаратов, их реализация
Росстандарт Производство и ремонт измерительных приборов

Проверка по реестру недобросовестных поставщиков

hidden>

Если вы планируете совершать закупки, лучше убедиться в надежности будущего поставщика. Особенно, если сделки совершаются при стопроцентной предоплате.

Можно проверить поставщика на добросовестность по инн. Для этого нужно зайти на сайт реестра, в котором хранятся сведения о сомнительных контрагентах.

В поисковую строку нужно ввести ИНН потенциального партнера. Если вы его не знаете, подойдет ФИО предпринимателя или наименование компании.

Если ваш поставщик ранее уклонялся от выполнения обязательств по закупкам или нарушал условия контрактов, его могут включить в реестр. Некоторые из способов не дают полной картины. Для уверенного результата мы рекомендуем проверять контрагентов со всех сторон.

Проверка обеспечит надежность сделки и безопасность бизнеса. Если вы не уверены, что сможете провести ее должным образом, обратитесь к специалистам за комплексным анализом.

В избранное
Спасибо за Вашу заявку!