Вопрос:
Сняли с расчетного счета 300 тыс. рублей на хозяйственные нужды, банк требует документы подтверждающие расход (авансовые отчеты, кассовые чеки и т.д.) . Правомерно ли требование банка?
Ответ:
Правомерно.
Запрашивая подтверждающие документы, банк следует Федеральному закону № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...