Банк требует документы

Вопрос:

Сняли с расчетного счета 300 тыс. рублей на хозяйственные нужды, банк требует документы подтверждающие расход (авансовые отчеты, кассовые чеки и т.д.) . Правомерно ли требование банка?

Ответ:

Правомерно.

Запрашивая подтверждающие документы, банк следует Федеральному закону № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

Читать далее
Узнать подробнее про:
Чтобы прочитать статью
полностью, пожалуйста,
зарегистрируйтесь
Спасибо за Вашу заявку!