Все вопросы и ответы 10174 вопроса-ответа в 17 разделах

Банк требует документы

Вопрос:

Сняли с расчетного счета 300 тыс. рублей на хозяйственные нужды, банк требует документы подтверждающие расход (авансовые отчеты, кассовые чеки и т.д.) . Правомерно ли требование банка?

Ответ:

Правомерно.

Запрашивая подтверждающие документы, банк следует Федеральному закону № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банки...

Читать далее
Узнать подробнее про:
Получите бесплатный доступ на 3 дня и читайте все тексты без ограничений!