Проверка ООО на судебные дела по ИНН

Проверка ООО на судебные дела по ИНН

Любой участник сделки перед заключением договора должен убедиться, что его потенциальный партнёр — добросовестный исполнитель и плательщик налогов. Это уже не право, а обязанность согласно статье 54.1 НК РФ. Частые суды с контрагентом в качестве ответчика — один из негативных показателей деятельности, и проследить за этим нужно обстоятельно. Расскажем, как можно проверить фирму на судебные дела по ИНН организации

Зачем нужна проверка судебных дел по ИНН организации

Кроме необходимости проверки согласно закону, такой анализ позволит составить общее представление о потенциальном партнёре. Станет понятно, насколько он:

  • соблюдает условия договора;
  • добросовестно выполняет свои обязательства;
  • дорожит деловой репутацией.

В результате проверки выявятся ловушки, рассчитанные на незнание специфики закона. Сотрудничество с ненадёжной фирмой приведёт к штрафам, возникнут финансовые убытки. Существуют риски потери лицензии, в итоге — приостановка хозяйственной деятельности. Компания должна документально зафиксировать результаты анализа, чтобы при проверке ФНС доказать свою добросовестность и системный подход к выбору контрагента.

Детальная проверка будущего партнёра по его участию в арбитражных делах даст возможность определить:

  • как часто он предстает перед судом в качестве ответчика;
  • какие суммы с него взыскиваются;
  • какова доля выигранных им дел.

Также важно узнать, как часто он участвует в процессе как истец и определить характер претензий, предъявляемых к ответчику.

На основании полученных данных можно сделать выводы:

  • об уровне благонадёжности и компетенций контрагента, с которым планируется работать;
  • о количестве и качестве зафиксированных нарушений закона;
  • о возможных процедурах банкротства, в том числе преднамеренных. Некоторые компании используют подобные схемы для сокрытия налогов или ухода от обязательных выплат.

Грамотный правовой анализ позволит выявить возможные риски сотрудничества, определить репутацию и общее состояние деятельности контрагента.

Проверка судов по ИНН юридического лица: бесплатные сервисы

Можно по-разному проверить ООО, компании и ИП по ИНН на суды, — в интернете полно программ и сервисов, как платных так, и бесплатных. Самый известный и надёжный государственный источник — это Картотека арбитражных дел.

Проверить контрагента по судебным делам по ИНН довольно легко: в ответ на запрос выйдет полный список судебных дел, к которым юридическое лицо привлекалось за весь период его хозяйственной деятельности. Можно выбрать по видам — административные, гражданские и банкротные дела. Все документы (решения определения, постановления суда), доступны к скачиванию.

Проверка ООО на судебные дела Проверка ООО на судебные дела

Менее известная площадка — ГАС РФ «Правосудие». В ней намного больше актов по судам разных инстанций, но неудобная система поиска — нет возможности проверки контрагента на судебные дела по ИНН. Если у организации распространённое наименование, в ответ на запрос вывалятся сотни решений судов.

Проверка ООО на судебные дела (2) Проверка ООО на судебные дела (2)

Есть ещё один полезный сервис — банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов России. Он даёт возможность узнать про наличие гражданских производств, задолженностям по налогам и сборам, порядке взыскания задолженности. Но поиск производится также по наименованию

Проверка ООО на судебные дела (3) Проверка ООО на судебные дела (3)

Платные сервисы проверки контрагентов

Всю разрозненную информацию о партнёре можно собрать и проанализировать самостоятельно. Но на это понадобится много времени и сил. А как можно быстро проверить суды по ИНН юридического лица?

Специальные сервисы сделают эту работу за вас — оперативно и развёрнуто предоставят все необходимые данные. Услуги предоставляются по подписке — пользователь оплачивает период пользования (от месяца до года).

Наиболее популярны следующие сервисы:

  1. Моё дело.Проверка контрагентов
  2. Контур.Фокус
  3. Актион.Контрагенты
  4. СПАРК
  5. СБИС
  6. Прима-Информ и другие.

Проверка ООО на судебные дела (4) Проверка ООО на судебные дела (4)

У всех платных сервисов порядок проверки контрагентов на арбитраж примерно одинаковый. Организацию можно искать как по наименованию, так и по ИНН.

В результате поиска заказчик получит следующую информацию:

  • участие контрагента в любом судебном деле;
  • размеры наложенных взысканий за выбранный период;
  • выставленные требования за весь период его хозяйственной деятельности.

Можно отобразить суммарный объем взысканий за любое нужное время. Есть возможность быстро:

  • оценить соотношение проигранных и выигранных организацией процессов.
  • сопоставить размер исковых претензий.

Также легко распределить информацию по роли контрагента в судебных делах.

Информация получаемая в сервисах проверки

Сервис выдаёт детальную статистику по каждому судебному делу и всем процессам в совокупности:

  • суммы исковых требований за указанный период;
  • количество дел, в которых контрагент выступал ответчиком, истцом, третьей стороной;
  • итоги и текущее состояние в делах: проиграно, выиграно, прекращено, на рассмотрении;
  • по категориям иска: по банкротству, административное, гражданское;
  • виды договоров, по которым идут разбирательства — оказание услуг, реализация, страхование, и прочие;
  • градация компаний по размеру исковых требований, видам договоров, итогам дел, и т.д.

Благодаря удобным фильтрам легко сортировать арбитражные дела по различным критериям. Сведения можно визуализировать в виде графиков или диаграмм.

Проверка ООО на судебные дела (5) Проверка ООО на судебные дела (5)

Документы можно скачивать в любом удобном для чтения формате. Подробные сведениям дают возможность оперативно проанализировать состояние контрагента и принять аргументированное решение о вероятности дальнейшего сотрудничества.

Чтобы проверить любое ООО на наличие судебных дел по ИНН, придётся потратиться, но обойдётся это не так дорого — 1-2 тысячи рублей в месяц. А в результате можно сэкономить миллионы — на штрафах и доначислениях налогов.

Впрочем, никто не запрещает заниматься проверкой исков по ИНН юридического лица самостоятельно — если у вас достаточно времени и сил на это.

В избранное
Спасибо за Вашу заявку!